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国企外部董事履职效能提高，取决于履职各个环节和场景的标准化质量建设，这个标准化质量建设水平，又取决于每个环节的履职规范和质量要求。

在各家国企集团配齐子公司外部董事的情况下，如何才能更好地发挥其作用？

外部董事履职，有哪些机制保证？

标准化的流程、方法是怎样的？

在国有企业担任外部董事，应如何确保履职行为规范？

基础相对薄弱的国有企业，如何才能更好地发挥外部董事的作用，使董事会规范化运行？

这是许多国有企业在实际操作过程中所面临的普遍困难。 

 结合国有企业完善现代公司治理，提升外部董事规范管理和履职能力水平的要求，知本咨询根据国家有关法律法规和国企治理政策规定，借鉴国有企业外部董事履职管理优秀经验和案例，知风云数据&知本咨询重磅发布《国有企业外部董事履职手册（2024升级版）》（以下简称《履职手册》）。

《履职手册》作为国有企业外部董事履职行权的重要参考文件，助力各家国企集团提升外部董事履职效能，帮助外部董事更好地履行职责、发挥“外脑”作用。

本册由知风云数据&知本咨询公司执行董事、中国机械工业企业管理协会副会长、中国人民大学商学院博士张利国先生牵头编写，全册共12章，3万余字。

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01

系统梳理政策重难点，专业化分析

操作指南

《履职手册》内容紧密结合最新政策，帮助读者洞察改革发展趋势，为决策提供政策依据和支持。

汇集知风云数据&知本咨20年改革实践经验，增加内容深度与广度，具有较高的指导性和操作性。

《履职手册》围绕国企外部董事履职要点展开说明，即国企外部董事履职10法（包括明权责、看章程、确授权、定位置、重调研、常沟通、慎表决、促反馈、寻支撑、勤报告）；

7大领域27套决策事项风险及审核要点表（包括战略规划管理、治理机制管理、投资管理、重大财务事项管理、组织人事事项管理、风险合规管理、重大改革专项管理等），共涉及84个风险点和126个审核要点。各领域主要事项如下：

· 战略规划领域：战略规划制定（调整）管理、战略管控执行管理；

· 治理机制领域：董事会运行机制管理、董事会授权管理；

· 投资管理领域：投资计划管理、新建/扩建类项目投资管理、股权类投资管理、资产类投资管理、金融衍生品业务管理；

· 重大财务管理领域：财务预算管理、债务融资管理、担保管理；

· 组织人事管理领域：组织设置管理、工资总额管理、经理层成员选聘管理、经理层成员考核管理、经理层人员薪酬管理、职业经理人机制；

· 风险合规管理领域：基本制度管理、风险管理、内控管理、合规管理；

· 重大改革专项管理：综合改革、公司改制、资产重组、混合所有制改革、中长期激励机制。

另外，《履职手册》就外部董事履职需要关注的风险情形进行了列表提示，包括法律法规风险情形和政策性违规经营投资责任追究情形。

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 图 目录

02

基于普适性规范管理，场景化呈现

决策法

通过场景化描述，将外部董事履职过程中的决策事项履职风险及审核要点呈现出来，更加生动地展现外部董事在履职过程中的真实情况，帮助其更好地理解所面临的挑战、解决问题并作出科学决策。

03

借鉴优秀企业范例，汲取先进

经验智慧

《履职手册》通过对国内企业治理领域的研究，引入最新的国有企业治理理念和实践案例。为读者提供了开阔的视野和创新的思维模式，帮助其更好地学习、吸收先进的管理方法，使之更好地运用于实践。

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